TD Bank заплатит властям США более $3 млрд за отмывание денег наркокартелями

Опубликовано автором
Министерство юстиции США объявило, что канадский TD Bank согласился выплатить более $3 млрд штрафов в рамках урегулирования дела об отмывании денег. В рамках сделки TD Bank заплатит $1,3 млрд Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (The Financial Crimes Enforcement Network — FinCEN), что станет рекордным штрафом для банка.

More from my site